Санкт-Петербург
Ваш город:
Санкт-Петербург?
Да Нет
8-800-7777-001
Лиговский пр., д. 94, к. 2

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 115-ФЗ

8-800-7777-001
Лиговский пр., д. 94, к. 2
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 115-ФЗ
Заполнить заявку Резервирование расчетного счета Оформить кредит он-лайн Проверить статус
07.03.2019

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 115-ФЗ

Уважаемые клиенты ООО КБ «РостФинанс»!

ООО КБ «РостФинанс» (далее по тексту – «Банк») информирует Вас, что на основании подпункта 1.1. пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту - Федеральный закон №115-ФЗ) для осуществления физическим лицом разовой операции по переводу без открытия счета на сумму равную или превышающую в эквиваленте 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей, а также на сумму равную или превышающую в эквиваленте 100 000 (Сто тысяч) рублей за календарный месяц, необходимо предоставить в Банк документы (сведения), подтверждающие источники происхождения денежных средств и поясняющие экономический смысл проводимой операции.

Перечень документов Вы можете уточнить по телефону горячей линии: 8 800 7777 001 (звонок бесплатный).

В случае непредставления указанных документов (сведений) Банком будет реализовано право, предусмотренное пунктом 11 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ, в отказе от проведения такой операции.

Обращаем Ваше внимание, что на основании пункта 14 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ, клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований Федерального закона № 115-ФЗ, включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

Банк гарантирует сохранение конфиденциальности предоставленных клиентами Банка документов (сведений) и надеется на длительное взаимовыгодное сотрудничество.

Мы в социальных сетях
© 2008-2019, ООО КБ «РостФинанс», ОГРН 1022300003021. Лицензия Банка России на осуществление банковских операций №481 от 20 марта 2015г.
Мы в социальных сетях
Яндекс.Метрика